上海國際信托舉辦反洗錢客戶盡職調查專題培訓

2022年09月13日

為進一步加強客戶經理的反洗錢客戶盡職調查理論基礎,增強客戶身份識別和盡職調查的能力,9月8日下午,公司邀請了安永咨詢項目負責人戴釧琪做“反洗錢客戶身份識別”專題講座。公司財富條線客戶經理及反洗錢崗100余人通過視頻連線的方式參加了此次培訓。

本次培訓主要分為三個方面,一是全面介紹了新規《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(“央行一號令”)及反洗錢監管新趨勢;二是對信托行業反洗錢刑事處罰案例進行闡釋分析;三是通過情景案例的形式,提供了客戶盡職調查相關執行要點及實務操作建議。??

通過培訓,夯實了一線業務人員的反洗錢理論基礎,加深了參訓人員對制度的理解,增強了客戶身份識別和盡職調查的能力,有助于在公司內部營造良好的反洗錢合規文化氛圍。

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